Comment puis-je savoir si j'ai été victime d'une escroquerie à l'investissement ? Le Groupe de la Banque mondiale a publié plusieurs avertissements à propos d'escroqueries à l'investissement, connues sous le nom d' « escroquerieà la demande d'acompte » ,qui ont utilisé abusivement le nom de la Banque mondiale. Ces comportements frauduleux sont parfois aussi connus sous le nom d'« escroqueries nigérianes » ou de« lettres 419 », d'après le paragraphe du droit pénal nigérian qui traite de ce type de fraudes. Dans plusieurs de ces cas, des individus se sont faits passer pour des auditeurs de la Banque mondiale ou des membres de la « Délégation régionale ouest africaine de la Banque mondiale », et ont contacté par fax des créanciers de plusieurs gouvernements ouest africains en faisant croire qu'ils étaient mandatés par ces gouvernements pour recouvrer d'anciennes dettes. Souvent des papiers à en-tête ressemblant à ceux du Groupe de la Banque mondiale ont été utilisés pour ces fax. Dans certains cas, les escrocs ont utilisé, pour asseoir leur crédibilité, le nom de membres du personnel actuellement en service au sein du Groupe de la Banque mondiale. L'« escroquerie à la demande d'acompte »comporte des sollicitations qui encouragent les victimes potentielles à fournir des informations personnelles comme des signatures ou des informations sur les comptes bancaires, et à payer certaines sommes souvent décrites comme « frais de traitement de dossier ». En échange, la victime potentielle reçoit des promesses d'argent que la personne qui sollicite les paiements n'a pas l'intention de payer. La police estime que des milliers de ces invitations à payer frauduleuses (dont seules une très petite fraction implique l'utilisation du nom du Groupe de la Banque mondiale) sont envoyées par fax ou par courriel chaque semaine et sont adressés à des personnes physiques ou morales partout dans le monde. Le Groupe de la Banque mondiale dénonce de tels comportements et met en garde le public contre ces sollicitations et autres méfaits semblables qui portent faussement à croire que leurs auteurs sont affiliés au Groupe de la Banque mondiale. Les questions concernant une allégation d'implication dans une transaction particulière, d'une quelconque composante du Groupe de la Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale, l'Association internationale pour le développement, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissement) peuvent être directement adressées à Damian Milverton des Relations extérieures.
Comment puis-je rapporter des allégations de fraudes ou de corruption liées à des projets financés par la Banque mondiale ou son Groupe ? Le Département de Déontologie institutionnelle (INT)(a) de la Banque mène des enquêtes sur les allégations de fraudes ou de corruption concernant le personnel de la Banque mondiale et les projets qu'elle finance. Cliquer sur le lien pour accéder au formulaire de plainte en ligne (a) . Si la nature de votre information vous parait particulièrement délicate, le Département de déontologie institutionnelle recommande que ladite information soit envoyée à l'adresse suivante : PMB 3767 13950 Ballantyne Corporate Place Charlotte, NC, 28277 USA. La Banque mondiale a mis en place un téléphone rouge (1-800-831-0463 à l'intérieur des états-Unis ; à l'extérieur des états-Unis, il faut s'adresser à un opérateur AT&T international) ouvert au personnel ou au grand public pour signaler des faits de corruption. Cette ligne d'urgence qui est gérée par un fournisseur extérieur, est ouverte 24h/24h, 7 jours par semaine et offre des services de traduction multilingues. Les appels anonymes sont acceptés. Veuillez être le plus précis possible, en ayant au minimum des réponses aussi complètes que possible aux questions qui, quoi, quand et où. Communiquez-nous la manière de vous joindre au cas où nos enquêteurs voudraient avoir de plus de renseignements. Voir la page consacrée au Département de déontologie institutionnelle (INT) (a) sur le site de la Banque Mondiale pour obtenir plus d'information.
Que fait la Banque pour combattre la corruption ? La corruption est définie habituellement comme une utilisation malhonnête de l'argent public à des fins privées. Depuis 1997 la Banque mondiale multiplie les efforts pour combattre la corruption. Sa politique anti-corruption comprend 4 axes : apporter de l'aide aux pays qui en demandent pour lutter contre la corruption ; faire des efforts anti-corruption un élément-clé de l'analyse et des décisions de prêt pour un pays ; contribuer aux efforts internationaux de lutte contre la corruption ; et s'efforcer de prévenir la fraude et la corruption dans les projets financés par la Banque. La Banque met aussi fortement l'accent sur les enquêtes. Celles-ci sont menées par le biais du département Intégrité Institutionnelle. Les personnes morales et physiques qui violent les règles de la Banque en matière de passation de marchés ou de consultance peuvent être exclues de toute participation à d'autres projets soutenus par la Banque, et cela de façon temporaire ou permanente. La Banque publie, sur son site Web, une liste reprenant le nom des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont violé ses règles en matière de passation de marchés ou de consultance, ainsi que les sanctions qui ont été prises. La Banque mondiale est la seule organisation internationale à rendre publique la liste des noms des sociétés qui ont été sanctionnées pour s'être livrées à des fraudes ou à la corruption. ? ce jour, plus de 90 compagnies ont été retirées des listes de fournisseurs (a) de la Banque. Pour de plus amples informations, lisez les déclarations de la Banque sur la corruption. (a) indique une page en anglais |
