¿Qué está haciendo el Banco Mundial para combatir la corrupción?
El Banco Mundial ha identificado a la corrupción como uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo social y económico. Este fenómeno mina el desarrollo dado que debilita el estado de derecho y las bases institucionales de las que depende el crecimiento.
Son cientos las actividades relacionadas con la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción que se desarrollan en todo el Banco Mundial. Estas actividades tienen como objetivo supervisar la conducta del personal del Banco, minimizar la corrupción en los proyectos financiados por la institución y ayudar a los países a mejorar el sector público y controlar la corrupción. Tal como se expone en la estrategia sobre buen gobierno y lucha contra la corrupción, el Banco continuará ampliando sus esfuerzos en este sentido a través de tres frentes: a nivel nacional, el Banco ayuda a los países a establecer instituciones capaces, transparentes y responsables y a diseñar y poner en práctica programas de lucha contra la corrupción.
En los proyectos financiados por el Banco, la entidad minimiza la corrupción evaluando el riesgo de corrupción de los proyectos en las etapas iniciales, investigando activamente las denuncias de fraude y corrupción y fortaleciendo el seguimiento y la supervisión de los proyectos.
En el nivel mundial, el Banco está ampliando el número de asociaciones con instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo, la sociedad civil, el sector privado y otros actores a fin de llevar adelante iniciativas conjuntas de lucha contra la corrupción.
El Banco se sirve de su departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica, el Instituto del Banco Mundial, el Departamento Jurídico y el de Operaciones Regionales para ayudar a los gobiernos y las empresas a prestarse al examen público a fin de fomentar la credibilidad y la confianza en sus operaciones, incrementar la rendición de cuentas e instaurar programas de control de la corrupción. La Oficina de Ética y Conducta Profesional asesora a los funcionarios del Banco sobre asuntos éticos internos. Por último, un equipo de investigadores del Departamento de Integridad Institucionali trabaja para descubrir a quienes estén involucrados en prácticas fraudulentas y corruptas en los proyectos del Banco y también para investigar las denuncias de posible conducta indebida del personal.
¿Qué les ocurre a las empresas o individuos que han participado en actos de fraude o corrupción con el dinero del Banco?
Las empresas o individuos que participan en actos de fraude o corrupción deben responder por su conducta. La Junta de Sanciones del Banco Mundial puede imponer una serie de sanciones según la índole del incidente. Por ejemplo, puede emitir una carta de amonestación donde especifica las medidas que la parte en cuestión deberá adoptar para evitar nuevos incidentes. También puede inhabilitar temporal o permanentemente a las empresas o personas que hayan incurrido en fraude y corrupción e impedirles participar en otros proyectos financiados por el Banco. Además, los nombres de los individuos o las empresas que han cometido actos indebidos se publican en el sitio web del Banco, junto con la sanción que se les aplicó. Hasta la fecha, se han incorporado más de 330 empresas e individuos a la Lista de empresas inhabilitadas.i Por último, si el Departamento de Integridad Institucional confirma la presencia de actos de fraude o corrupción, el Banco puede remitir el caso a las autoridades nacionales para que se inicien las acciones legales correspondientes. Los casos de fraude o corrupción remitidos a los gobiernos de los países miembros han dado origen a 26 condenas penales.
Para más información sobre este tema, véase el Informe anual sobre integridad. Ejercicios de 2005 y 2006 del Grupo del Banco Mundial.
¿Cómo debo hacer para denunciar presuntos casos de fraude o corrupción dentro del Banco Mundial o en proyectos financiados por el Grupo del Banco?
El Departamento de Integridad Institucional (INT) investiga las denuncias de fraude y corrupción referidas al personal del Banco Mundial y a los proyectos que éste financia. El personal del Banco y el público pueden ponerse en contacto con dicho departamento a través de diversas vías:
Dentro de los Estados Unidos, puede llamar a la línea directa (1-800-831-0463). Desde otro país, puede acceder a este número por medio de una operadora de AT&T. Tenga en cuenta que la línea directa es atendida por una empresa externa, está disponible 24 horas al día, siete días a la semana y ofrece servicios de traducción a múltiples idiomas. Se aceptan llamadas anónimas. Se ruega dar información lo más específica posible: incluya como mínimo los detalles básicos acerca de las personas involucradas, el tema, el momento y el lugar. Incluya también su información de contacto para el caso en que los investigadores necesiten más datos.
Puede enviar información confidencial por correo a: PMB 3767 13950 Ballantyne Corporate Place Charlotte, NC, 28277 Estados Unidos.
¿Cuánto dinero pierde el Banco a manos de la corrupción?
La corrupción es un cáncer al cual ningún país, rico o pobre, ni ninguna institución multilateral de desarrollo es inmune. No hay duda de que ha habido casos de corrupción y fraude en proyectos financiados por el Banco, pero sería casi imposible determinar cuánto dinero ha perdido la institución. Nadie ha medido la corrupción a nivel mundial ni por país, debido a las dificultades y el enorme costo que supondría recopilar datos cuantitativos al respecto.
Sea cual fuere la cantidad de dinero que se pierde a causa de la corrupción, aun el porcentaje más pequeño es excesivo, en vista de las condiciones terribles que debe sobrellevar la mayor parte de la población mundial. La corrupción sabotea las políticas y los programas destinados a reducir la pobreza, de modo que es fundamental combatir vigorosamente esa práctica a fin de que el Banco pueda cumplir su misión primordial de reducir la pobreza.
¿Las personas y las empresas deberían estar atentas para detectar estafas relacionadas con inversiones que hacen uso indebido del nombre del Banco Mundial?
En 2004, el Banco Mundial dio a conocer una advertenciai sobre el creciente número de estafas relacionadas con inversiones conocidas como "planes fraudulentos de cobro anticipado de derechos” que hacen mal uso del nombre del Banco o cuyos autores afirman ser filiales del Banco Mundial. En varios de estos casos en los que se hacía referencia al Banco, ciertos individuos se presentaban falsamente como auditores del Banco Mundial o miembros de la delegación regional del Banco Mundial en África occidental y enviaban faxes a los acreedores de varios gobiernos de países de la región en los que afirmaban estar facultados por dichos gobiernos para saldar deudas pasadas. Con frecuencia utilizaban un membrete similar al del Banco Mundial. En algunos casos, han usado nombres de funcionarios reales del Banco Mundial para reforzar su credibilidad.
En la mayoría de los casos, se solicitaba a las posibles víctimas que proporcionaran información personal como firmas o información sobre sus cuentas bancarias y que pagaran ciertos derechos por adelantado, usualmente denominados “derechos de tramitación”. A cambio, se prometían a la posible víctima sumas de dinero que el solicitante de los “derechos” no tenía intención de pagar. Muchos de estos planes fraudulentos se originan en Nigeria y se los conoce como “estafa nigeriana” o cartas “4-1-9”, en referencia a la sección del código penal nigeriano que rige este tipo de fraude. La policía calcula que cada semana se envían miles de mensajes de correo electrónico o facsímiles de este tipo a individuos y empresas en todo el mundo. De ellos, sólo una pequeña parte involucra el uso del nombre del Banco Mundial.
El Banco Mundial no tiene participación alguna en este tipo de planes fraudulentos y advierte al público que permanezca atento ante éste u otros tipos de solicitudes que afirman falsamente estar relacionadas con el Banco Mundial. Si tiene dudas sobre la supuesta participación de alguna unidad del Banco Mundial en una transacción en particular, dirija su inquietud al Departamento de Integridad Institucional a través de las vías ya mencionadas.
