Banco Mundial inhabilita a tres empresas y un individuo por prácticas fraudulentas en proyectos en Viet Nam e Indonesia

Dos de las tres inhabilitaciones son parte de acuerdos negociados luego que las empresas admitieran su conducta indebida

Ciudad de Washington, 13 de diciembre de 2011. El Grupo del Banco Mundial (GBM) anunció la inhabilitación de Kellogg Brown & Root Pty Ltd (KBR Pty) por dos años con levantamiento condicionado, luego que la Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) investigara las violaciones del manual para la contratación de consultores cometidas por la compañía en un proyecto de abastecimiento de agua en Viet Nam financiado por el Banco. KBR Pty -subsidiaria australiana de KBR, Inc.-, falseó la disponibilidad de tres consultores clave en la negociación y ejecución del contrato debido a lo cual le fue adjudicado el contrato y se provocaron retrasos en la implementación del mismo. 

Según los términos del acuerdo negociado, KBR, Inc. pondrá en práctica medidas correctivas en su programa de observancia de requerimientos corporativos a fin de ajustarlo a los estándares del Banco Mundial. 

“Este acuerdo muestra que el trabajo del Banco en materia de integridad es capaz de adaptarse mientras ayuda a las empresas a depurar sus operaciones y, por lo tanto, vela por el acatamiento de las normas internacionales”, declaró Leonard McCarthy, vicepresidente de Integridad Institucional del Banco Mundial.  

Este arreglo es posterior a la incapacitación de la empresa Social and Environmental Development Joint-Stock Company (SECO) y de su director gerente, Nguyen Xuan Doan, quienes participaban en el mismo sector en Viet Nam. SECO fue parte de una operación para estafar a clientes del Banco Mundial en un proyecto de abastecimiento de agua financiado por la institución y fue inhabilitada para participar en proyectos respaldados financieramente por el Grupo del Banco durante los próximos cinco años.

Asimismo, el Banco Mundial anunció la inhabilitación de la compañía indonesia PT Amythas Experts and Associates por tres años debido a prácticas fraudulentas en relación con un proyecto de desarrollo comunitario y alivio de la pobreza realizado con recursos de la institución. 

“Debemos ser incluso más vigilantes si deseamos erradicar el fraude y la corrupción”, dijo McCarthy. “Esto es cierto para una arquitectura financiera mundial más amplia y, sin duda, es clave para el futuro del desarrollo internacional”. 

Además de la incapacitación que entró en vigor el 7 de diciembre de 2011, Amythas Experts deberá implementar un programa de observancia corporativo que se ajuste a las normas del Banco y cumplir otras condiciones. El período de inhabilitación podría acortarse si la empresa satisface requerimientos adicionales de restitución y divulgación. 

Mientras las tres empresas se encuentren inhabilitadas, no podrán adjudicarse nuevos contratos ni participar en nuevas actividades en el marco de proyectos financiados o ejecutados por el Grupo del Banco Mundial y son, también, elegibles para una inhabilitación cruzada en virtud del Acuerdo de Aplicación Mutua de las Decisiones de Inhabilitación suscrito en abril de 2010 por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial y el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.

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Acerca de la Vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial 

La Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) del Banco Mundial es responsable de investigar denuncias de fraude, colusión y corrupción en proyectos del Banco Mundial, para lo cual aprovecha la experiencia de su equipo multilingüe y altamente especializado de investigadores y contadores forenses. El trabajo de INT durante el último ejercicio incluye:

• 32 inhabilitaciones de empresas e individuos por cometer actos indebidos, además de incapacitar a 37 entidades en conjunto con otros bancos multilaterales de desarrollo. 
• A raíz de una remisión de INT, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ordenó el pago de más de 11 millones de libras esterlinas a Macmillan Publishers Limited. El GBM inhabilitó a esta empresa durante seis años (2010) por soborno relacionado con un proyecto de educación en Sudán. 
• Basadas en una remisión de INT, las autoridades de Noruega adoptaron medidas contra tres ex empleados de “Norconsult”. 
• Acuerdos de cooperación en apoyo de investigaciones paralelas, recuperación de activos e intercambio de información con la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Corte Penal Internacional (CPI), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Organismo Australiano de Desarrollo Internacional (OADI). 
• Mejoramiento de la capacitación preventiva para identificar las señales de alerta en los proyectos y en el área de la contabilidad forense.

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En la ciudad de Washington:

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(202) 473-3245

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