El Banco Mundial sanciona a Acres International Limited

CIUDAD DE WASHINGTON, 23 de Julio de 2004.  El Banco Mundial ha sancionado a la empresa canadiense Acres International Limited (Acres) por sus prácticas corruptas en relación con un contrato financiado por el Banco para el proyecto de exportación de recursos hídricos de Lesotho. Acres tiene prohibición de participar en nuevos contratos financiados por el Banco durante un período de tres años. Esta medida forma parte de las iniciativas de amplio alcance contra la corrupción iniciadas por el presidente Wolfensohn en 1996. Para tener más información sobre las políticas y actividades generales del Banco Mundial contra la corrupción, visite el sitio http://www.worldbank.org/anticorruption.

El Comité de Sanciones del Banco Mundial determinó que la empresa Acres participó en actividades fraudulentas con el propósito de ejercer influencia en las decisiones del entonces director ejecutivo de Lesotho Highlands Development Authority (LHDA), el organismo de ejecución del proyecto de exportación de recursos hídricos. Esas actividades contravinieron las normas sobre adquisiciones establecidas por el Banco. Al formular su recomendación al presidente Wolfensohn sobre la inhabilitación de Acres durante tres años, el Comité tuvo en cuenta varios factores atenuantes, como el hecho de que los tribunales de Lesotho ya habían ordenado a Acres pagar una multa, y las personas involucradas en la labor de Acres en el mencionado proyecto ya no ocupaban puestos de responsabilidad en la empresa.

En 1987 y 1991, Acres se adjudicó importantes contratos en el proyecto de exportación de recursos hídricos para suministrar asistencia técnica a LHDA, el segundo de los cuales era de un monto de casi US$17 millones. En julio de 1999, el Gobierno de Lesotho anunció que había formulado acusaciones por delitos en relación con supuestas prácticas corruptas en el proyecto. Tras dicho anuncio, el Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial inició una investigación de tales aserciones para determinar, en particular, si los consultores que se habían adjudicado contratos financiados por el Banco habían participado en prácticas corruptas. Al término de esta investigación inicial, el Banco llegó a la conclusión de que las pruebas no eran suficientes para demostrar que la empresa había participado en prácticas corruptas y, en consecuencia, no sancionó a Acres en ese momento, sino que se reservó el derecho de reiniciar la investigación en caso de que surgiera información adicional de otras fuentes, incluso de los procedimientos ante las autoridades públicas. Tras la condena de Acres por soborno emitida por la corte suprema de Lesotho en septiembre de 2002, el Banco reinició su investigación. En agosto de 2003, la corte de apelaciones de Lesotho confirmó la sentencia de la corte suprema en una de las dos imputaciones de soborno.

Una vez anunciadas las acusaciones a mediados de 1999, el Banco Mundial proporcionó a los querellantes amplio apoyo de carácter probatorio y dio facilidades para que su personal fuera entrevistado. Posteriormente, le prestó asistencia al gobierno al reunir a los querellantes con los diversos organismos que financiaban el proyecto y con funcionarios de la Unión Europea que se dedican a combatir el fraude. Ahora el Banco se ha beneficiado de esta labor investigativa del Gobierno de Lesotho para presentar el caso de inhabilitación contra Acres y revisar las pruebas contra terceros.

El proyecto de exportación de recursos hídricos es un importante proyecto de desarrollo concebido principalmente para llevar agua desde la cordillera de Maluti, situada en la región oriental y central del país, hasta la provincia de Gauteng, en Sudáfrica. Las obras de la fase I-A del proyecto se terminaron en 1998 a un costo de aproximadamente US$2.600 millones. Los trabajos correspondientes a la fase I-B están próximos a terminarse y costarán otros US$1.100 millones. El Banco Mundial desembolsó US$90 millones para financiar los elementos del componente de traslado de agua referentes a los estudios técnicos detallados, la supervisión de las obras de construcción, los estudios para el proyecto y la asistencia técnica a LHDA. Acres se adjudicó el contrato para proporcionar asistencia técnica a esta última.

Desde la creación del Comité de Sanciones en noviembre de 1998, el Banco Mundial ha inhabilitado a más de 220 empresas e individuos, los cuales no pueden adjudicarse contratos financiados por el Banco ya sea en forma permanente o durante un período determinado, y ha emitido 12 cartas de amonestación. Las normas sobre adquisiciones establecidas por el Banco Mundial, los procedimientos del Comité de Sanciones y las listas de empresas y personas amonestadas e inhabilitadas se pueden consultar en: http://www.worldbank.org/debarr.

Información básica

Los fondos del Banco Mundial se emplean para ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza. El Banco tiene la responsabilidad de asegurar que los préstamos y créditos que concede, y que los fondos fiduciarios que administra, se empleen para los fines previstos. Esta norma se hace cumplir mediante la aplicación de diversas reglas y procedimientos destinados a garantizar la adhesión a estrictas normas de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los proyectos financiados por el Banco. Los procedimientos de adquisiciones para dichos proyectos son objeto de seguimiento por funcionarios del Banco para asegurar que no existan prácticas fraudulentas ni corrupción.

El Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial se ocupa de investigar las denuncias de fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco. Este departamento informa directamente al presidente del Banco Mundial y está conformado por un equipo multinacional de más de 40 profesionales, entre los que se incluyen investigadores, especialistas en asuntos jurídicos y en adquisiciones, contadores forenses y gerentes de proyectos con vasta experiencia. Para obtener información adicional, visite el sitio http://www.worldbank.org/integrity.

Las denuncias de fraude y corrupción relacionadas con proyectos financiados por el Banco Mundial se pueden hacer llamando al número 1-800-831-0463 durante las 24 horas del día; si necesita un traductor, una operadora de AT&T le prestará ese servicio. Para hacer llamadas con cobro revertido, marque el número 704-556-7046. Las denuncias pueden ser anónimas y se pueden hacer personalmente o por correo electrónico: investigations_hotline@worldbank.org.

El procedimiento para determinar las sanciones es un proceso administrativo interno del Banco Mundial. Todas las partes involucradas en una controversia son sometidas a debido proceso. Para obtener más información sobre los procedimientos de adquisiciones y las sanciones, visite el sitio http://www.worldbank.org/procure.

En el sitio http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/index.cfm se puede encontrar más información sobre las políticas y actividades del Banco Mundial contra la corrupción.