Datos básicos sobre recuperación de activos robados

• Según se estima, el flujo transfronterizo mundial del producto de actividades criminales, la corrupción y la evasión de impuestos es de entre US$1 billón y US$1,6 billones por año.
•  Los Estados africanos pierden anualmente, debido a la corrupción, el 25% del PIB (US$148.000 millones), pero el problema se da en todos los continentes.
• Según estimaciones conservadoras, los sobornos recibidos por funcionarios públicos corruptos de países en desarrollo y en transición oscilan entre US$20.000 millones y US$40.000 millones por año, es decir entre 20% y 40% de las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo (AOD).

[Véase el documento Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan i (Iniciativa para la recuperación de activos robados: Desafíos, oportunidades y plan de acción), página 11]

Beneficios en materia de desarrollo de la recuperación de activos (véase la pág. 11)

Cada US$100 millones recuperados se podría financiar:

• Tratamiento de primera línea, durante todo un año, para más de 600.000 personas que padecen VIH/SIDA; o
• Entre 50 y 100 millones de terapias combinada con artemisinina para el tratamiento de la malaria; o
• Alrededor de 250.000 conexiones domiciliarias de agua.

Casos de países:

• Tras un proceso de 18 años que finalizó en enero de 2004, Filipinas logró repatriar US$624 millones de los fondos que Ferdinand Marcos mantenía en cuentas en bancos suizos.
• Entre agosto de 2001 y 2004, Perú recuperó casi el total de los más de US$180 millones robados por Vladimiro Montesinos, que se encontraban en varias jurisdicciones, como Suiza, las Islas Caimán y Estados Unidos.
• Entre septiembre de 2005 y principios de 2006 Nigeria recuperó US$505 millones del dinero de Sani Abacha, congelados y decomisados por autoridades suizas.
• En julio de 2006, las autoridades británicas devolvieron US$1.900.000 de las ganancias supuestamente ilícitas de Diepreye Alamieyeseigha, gobernador del estado nigeriano de Bayelsa, rico en petróleo.
• En mayo de 2007 un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Kazajstán hizo posible la repatriación de US$84 millones.
• Si bien en las recientes experiencias de Nigeria y Perú se lograron resultados positivos al cabo de un período promedio de cinco años, la recuperación de activos es un proceso prolongado, que puede afectar gravemente a la credibilidad y sostenibilidad de los esfuerzos, por no mencionar el grave deterioro de la determinación política de perseverar en esa tarea.

• La mitad de los países del G-8 han ratificado la CNUCC. Alemania, Canadá, Italia y Japón no lo han hecho.
• La han ratificado la mitad de los países de la OCDE.
• También la han ratificado 13 de las 54 jurisdicciones clasificadas por el FMI como centros financieros extraterritoriales (CFE).