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Ciudad de Washington, 4 de mayo de 2009. El Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) dieron a conocer hoy una nueva guÃa para ayudar a los paÃses a recuperar los fondos saqueados aun cuando no medie una condena por el delito. La publicación, titulada Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Recuperación de activos robados: GuÃa de prácticas óptimas para la incautación de activos sin que medie una condena) y escrita por Theodore S. Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant y Larissa Gray, se elaboró con el auspicio de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (Iniciativa StAR) que llevan adelante el Banco Mundial y la UNODC, como parte de sus esfuerzos por poner fin a la impunidad en los actos de corrupción en el mundo entero. “La recuperación de activos puede ser un proceso largo, costoso e imprevisible. Es necesario aplicar enfoques innovadores para facilitar la recuperación de activos y mejorar las probabilidades de éxitoâ€, dijo Theodore S. Greenberg, especialista superior en finanzas del Banco Mundial y coautor de la guÃa. “La incautación de activos sin que medie una condena constituye una innovación que puede adaptarse a las necesidades de una amplia variedad de paÃses con tradiciones jurÃdicas diversas. En esta guÃa se explica cómo pueden utilizar esta herramienta en sus programas de recuperación de activosâ€. La incautación de activos sin que medie una condena es una figura jurÃdica que contempla la confiscación e incautación (recuperación) de los ingresos derivados de delitos graves, entre los que figura la corrupción, sin la necesidad de contar con una condena penal. Este tipo de incautación es a menudo la única opción a la que pueden recurrir los gobiernos cuando el funcionario corrupto o la persona que pagó el soborno ha muerto, ha huido de la jurisdicción, goza de una inmunidad que impide procesarlo o es demasiado poderoso como para llevarlo a juicio, todas circunstancias habituales en casos graves de corrupción. Un creciente número de jurisdicciones han establecido un sistema para permitir la incautación de activos sin que medie una condena, procedimiento que ha sido recomendado como herramienta por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fruto de la colaboración de expertos de 17 paÃses que se rigen tanto por el derecho consuetudinario (common law) como por el derecho civil, la guÃa sobre incautación de activos identifica los conceptos clave (jurÃdicos, operativos y prácticos) que deberÃa abarcar este instrumento de incautación para ser eficaz y que pueden contribuir a la recuperación de activos robados. El documento incluye secciones sobre las experiencias de Suiza, Reino Unido, Guernsey, Irlanda, Kuwait, Tailandia y Colombia. Asimismo, ofrece herramientas de las que pueden valerse los profesionales del área, tales como modelos de formularios judiciales y de investigación y directrices para la planificación previa al decomiso. En la guÃa se incluye también un apéndice sobre recursos jurÃdicos en formato de CD ROM. En la versión de la guÃa que figura en el sitio web de la StAR (www.worldbank.org/star i ) se incorporarán nuevos casos e información adicional sobre los paÃses. La Iniciativa StAR fue puesta en marcha en septiembre de 2007 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el presidente del Grupo del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, y el director ejecutivo de la UNODC, Antonio MarÃa Costa. Esta iniciativa hace hincapié en que los paÃses en desarrollo y los desarrollados tienen una responsabilidad conjunta a la hora de hacer frente a la corrupción, y que es necesaria la cooperación internacional y la acción colectiva para facilitar la recuperación de activos y evitar su robo.  Para obtener más información sobre las actividades relacionadas con la recuperación de activos, visite www.worldbank.org/star i |
