¿Cómo puedo saber si he sido objeto de una estafa sobre inversiones?
El Banco Mundial ha emitido varias advertencias (i) acerca de las estafas sobre inversiones conocidas como “planes fraudulentos de cobro anticipado de derechos”, que hacen uso indebido del nombre del Banco. A veces, esos planes se conocen también como “estafas nigerianas” o cartas “419”, así llamadas debido a que la sección de la Ley penal de Nigeria que trata de ese tipo de fraude lleva ese número. En varios de esos planes, individuos que se identifican falsamente como “Auditores del Banco Mundial” o miembros de la “Delegación Regional de África occidental del Banco Mundial”, han enviado facsímiles a acreedores de varios gobiernos de África occidental, en los que afirman estar facultados por esos gobiernos para saldar deudas pasadas. Con frecuencia, los facsímiles llevan un membrete del Banco Mundial que tiene aspecto oficial. En algunos casos, los que solicitan los fondos han utilizado nombres de funcionarios reales del Banco Mundial para aumentar su credibilidad. En los “planes fraudulentos de cobro anticipado de derechos” se incita a las potenciales víctimas a que proporcionen información personal, como su firma o información sobre su cuenta bancaria, y a que paguen anticipadamente ciertos derechos, llamados por lo general “derechos de procesamiento”. A cambio de ello, se prometen a la posible víctima sumas de dinero que la persona que solicita el pago de “derechos” no tiene ninguna intención de pagar. La policía estima que miles de esas solicitudes fraudulentas de pago anticipado de derechos (en sólo una muy pequeña fracción de las cuales se hace uso del nombre del Grupo del Banco Mundial) son enviadas por facsímil o correo electrónico cada semana y están dirigidas a particulares y empresas de todo el mundo. El Grupo del Banco Mundial niega tener relación alguna con esos planes y advierte al público que no se fíe de tales solicitudes u otras similares que afirman falsamente tener relación con el Grupo del Banco Mundial. Cualquier pregunta sobre la presunta participación de alguna parte del Grupo del Banco Mundial (el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en una transacción determinada se puede dirigir a Damian Milverton, de Asuntos Externos. ¿Cómo debo hacer para denunciar presuntos casos de fraude o corrupción dentro del Banco o en proyectos financiados por el Banco?
El Departamento de Integridad Institucional del Banco investiga las denuncias de fraude o corrupción relativas al personal del Banco Mundial o de los proyectos que éste financia. Haga clic en el enlace para acceder a un formulario para denuncias. Si estima que su información es particularmente delicada, el Departamento de Integridad Institucional recomienda que la envíe por correo a: PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC, 28277
USA El Banco tiene una línea telefónica directa (1-800-831-0463 dentro de los Estados Unidos; si la llamada se hace desde el exterior se puede acceder a este número por intermedio de una operadora de AT&T) para que el personal o el público puedan denunciar casos de corrupción. La línea directa, que está disponible 24 horas al día y siete días a la semana, es atendida por una empresa externa y ofrece servicios de traducción a múltiples idiomas. Se aceptan llamadas anónimas. Se ruega dar información lo más específica posible e incluir como mínimo los detalles básicos acerca de la(s) persona(s) de que se trata, el asunto, el momento y el lugar. También necesitamos saber cómo ponernos en contacto con usted si los investigadores necesitan más información. Véase la página del Departamento de Integridad Institucional (i) el sitio web del Banco para más información. ¿Qué está haciendo el Banco para luchar contra la corrupción?
Generalmente se define a la corrupción como el uso indebido de fondos públicos para beneficio privado. Desde 1997, el Banco ha intensificado las actividades destinadas a combatirla. Su política de lucha contra la corrupción tiene cuatro vertientes: prestar asistencia a los países que piden ayuda para poner freno a la corrupción; prestar atención primordial a las medidas de lucha contra la corrupción en los análisis y en las decisiones sobre préstamos para los países; contribuir a la labor internacional de lucha contra la corrupción, y esforzarse por prevenir el fraude y la corrupción en los proyectos financiados por el Banco. Además, se asigna gran importancia a las investigaciones, las que se llevan a cabo por conducto del Departamento de Integridad Institucional. Si se determina que una empresa o un particular ha infringido las directrices sobre licitación o sobre consultoría, se le puede prohibir la participación en cualquier nuevo proyecto respaldado por el Banco ya sea temporalmente o en forma permanente. El Banco publica en su sitio web los nombres de las personas o empresas que han infringido las directrices sobre licitación o consultoría y la sanción que se les ha aplicado. El Banco es la única organización internacional que da a conocer públicamente los nombres de las empresas que han sido sancionadas por haber cometido actos de fraude o corrupción. Hasta la fecha, más de 90 empresas han sido excluidas de la lista del Banco. Para más información, véase la página de información del Banco sobre corrupción. Enlaces conexos: Banco Mundial:
· Departamento de Integridad Institucional (i)
· Empresas excluidas de la lista (i)
· Nota informativa sobre la lucha contra la corrupción (i)
· Gestión de gobierno (i)
· Estrategia de lucha contra la corrupción (i) Red:
· Transparency International (i) Actualizado: mayo de 2004 (i) indica que el enlace está en inglés
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