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Denuncia de posibles actos de fraude o corrupción

Línea directa para denuncias de fraude y corrupción


Llame al 1-800-831-0463 en los Estados Unidos
Llame al 1-704-556-7046 desde otros países


Atendida por terceros independientes
Atención durante las 24 horas
Servicio de intérpretes
Se aceptan llamadas anónimas

¿Ha visto algo que vale la pena denunciar?

Las investigaciones de la INT se basan primordialmente en las denuncias que recibe; por lo tanto, es de suma importancia que las personas que participan en actividades respaldadas por el Grupo del Banco tomen la iniciativa de informar las sospechas de fraude o corrupción. Por ejemplo, los siguientes indicadores de alerta pueden señalar casos de fraude y corrupción más graves:  

  • múltiples contratos justo por debajo del umbral establecido para la adquisición
  • la comisión del agente o el precio de los bienes parecen estar inflados
  • el licitante que presenta la oferta más baja no resulta escogido.
  • el mismo licitante resulta favorecido repetida o injustificadamente con adjudicaciones directas
  • hay cambios injustificados en las condiciones o el valor de un contrato
  • un contrato tiene múltiples órdenes de modificación
  • los bienes o servicios son de mala calidad o directamente no se suministran

Sírvase informar cualquier participación de funcionarios del Banco en prácticas que despierten sospecha de fraude y corrupción, como las siguientes:

  • malversación de recursos del Grupo del Banco o de fondos fiduciarios de donantes en beneficio personal o de terceros
  • abuso de funciones en beneficio personal o de terceros
  • pedido o recepción de comisiones ilegales o sobornos
  • desfalcos


¿Qué debo informar a la INT?

Cuanto más específica sea la información que usted suministre, mejor podrá la INT investigar su denuncia. Proporcione información básica —quién, qué, dónde, cuándo y cómo— y trate también de incluir detalles como los siguientes: 

  • nombre del proyecto
  • documentos probatorios
  • nombres de testigos

No olvide indicar cómo nos podemos comunicar con usted para solicitarle más información o aclaraciones.

 


 

Cobro anticipado y otras estafas

Todas las personas y las empresas deben tener cuidado de no ser víctimas de estafas de inversión, conocidas como “planes fraudulentos de cobro anticipado”. En algunos de estos fraudes se utiliza el nombre del Banco o se afirma ser una institución afiliada al Grupo del Banco Mundial.  Más información

¿Qué sucede si deseo mantener en reserva mi identidad?


Si prefiere mantener en reserva su identidad, el Banco puede igualmente proceder y hacer lo posible por examinar las denuncias que usted formule. No obstante, las denuncias anónimas suelen ser más difíciles de tramitar y, en muchos casos, no atienden cabalmente todas las inquietudes del denunciante; pese a ello, respetamos su deseo de no proporcionar su nombre.

Para proteger la reputación y resguardar la vida privada de todas las partes, así como para promover el debido proceso y la equidad de las investigaciones, es importante que usted suministre de buena fe información verdadera y precisa.


¿Qué es la política de confidencialidad del Banco Mundial? 


Si usted opta por darnos su nombre, pero desea que este se mantenga en reserva, el Banco no lo revelará en ningún tribunal o procedimiento judicial y no divulgará información que permita conocer su identidad a ninguna persona ajena al equipo de investigación, sus directivos y sus abogados, salvo que el Banco determine que usted deliberadamente ha efectuado una declaración falsa u omitido información, o el Banco esté obligado por ley a revelar su nombre
.  

 

Comuníquese con la INT en la sede
del Banco Mundial:

TEL.:

+1.202.458.7677

FAX:

+1.202.522.7140

EMAIL:

investigations_hotline
@worldbank.org

 

 

 

 

 

 

INT logo

   



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