Ашгабат, Март 04, 2008 – для поддержания усилий Туркменистана по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и совершенствованием механизмов по их профилактике и выявлению, Всемирный Банк, Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Агентство ООН по Наркотикам и Преступности (ЮНОДК), Международный Валютный Фонд (МВФ), и Евразийская Группа по Борьбе с Отмыванием Денег и Финансированием Терроризма (ЕАГ) совместно организовали двухдневный семинар для туркменских официальных лиц в Ашгабаде 4-5 марта, 2008 года. Цель этого семинара - обучить официальных лиц из различных правительственных органов международным стандартам и передовому опыту в создании эффективной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Семинар поможет специалистам определять наилучшие пути применения передового опыта в Туркменистане для защиты населения, выполнения международных обязательств, а также поможет внести свой вклад в борьбу против отмывания денег и финансирования терроризма на глобальном уровне. Международная практика показала, что отдельные усилия отдельно взятой страны довольно не эффективны в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма, и связанной с ними преступной деятельности, потому что преступные элементы могут так легко переводить активы через границы, избегая обнаружения. Даже самые лучшие правоохранительные системы не могут эффективно предотвращать и обнаруживать эту деятельность без существенной помощи партнеров в других странах, а также соответствующих мер, предпринимаемых частным и финансовыми секторами. Требуется специальное законодательство для выполнения всех необходимых механизмов, подобно таким, как «знай своего клиента» и соответствующий внутренний контроль, что дает возможность частному и финансовому сектору определить подозрительные операции и сообщать о них в соответствующие органы. Также, необходимы уголовные законы, с тем чтобы дать возможность сотрудникам правоохранительных органов сотрудничать с партнерами в других странах по проведению, расследованию и отслеживанию трансграничной криминальной деятельности с последующим адекватным ее пресечением. Подразделение финансовой разведки (ПФР) является органом, который собирает, анализирует и обрабатывает конфиденциальную финансовую информацию и играет важную роль в усилиях по профилактике и обнаружению, как на национальном, так и на международном уровнях. Сегодня, ПФР существует в более чем ста странах. Этот семинар организован, с тем, чтобы помочь официальным лицам из Туркменистана понять, как работает ПФР в других странах, а также изучить лучший опыт и уроки многих стран. Эксперты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма из России, США, Украины, Белоруссии, Словении, Италии и других стран будут участвовать в этом семинаре. В декабре 2007 года, Туркменистан стал членом-наблюдателем Евразийской Группы по Борьбе с Отмыванием Денег и Финансированием Терроризма (ЕАГ). Это был важный шаг по пути вовлечения в глобальные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Туркменистан находится в процессе подготовки Проекта нового закона, с тем, чтобы улучшить его усилия на национальном уровне в борьбе против организованной преступности и более эффективному вкладу в глобальную борьбу против отмывания денег и финансирования терроризма. Для дополнительной информации:
Кари Вотава , cvotava@worldbank.org
Сердар Джепбаров, sdjepbarov@worldbank.org |
